서울중앙지검, 신한·우리은행 '2조원대 해외송금' 의혹 수사

금감원서 수사 참고 자료 받아

[뉴스토마토 김수민 기자] 검찰이 신한은행과 우리은행에서 발생한 거액의 외환 이상 거래에 대해 수사에 착수했다.

 

25일 법조계에 따르면 서울중앙지검 국제범죄수사부(부장 나욱진)는 최근 금융감독원으로부터 신한은행을 통해 1조3000억원을 해외로 송금한 국내 업체들과 우리은행을 통해 8000억원을 내보낸 업체들에 대한 조사 내용을 넘겨 받아 범죄 혐의가 있는지 검토 중이다.

 

앞서 금감원은 이 사건과 관련한 '수사 참고 자료'를 대검찰청으로 보냈고, 대검은이를 서울중앙지검에 배당했다. 수사 선상에 오른 업체 중 한 곳은 핵심 임직원이 대구에 주소를 두고 있어 대구지검에서 이미 올해 초부터 수사 중이다.

 

앞서 우리은행은 서울의 한 지점에서 최근 1년간 8000억원에 달하는 비정상적인 외환거래가 이뤄진 사실을 내부 감사를 통해 포착해 금감원에 보고했다. 이에 금감원은 지난달 23일 이 지점에 대한 현장 검사에 착수했다.

 

금감원은 이후 신한은행으로부터도 1조3000억의 외국환 이상 거래 현황을 보고 받고 지난달 30일 해당 지점에 대한 현장 검사를 진행했다.

 

서울중앙지방검찰청. (사진=뉴스토마토)

 

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